TERAMO – Accertamenti antimafia nei confronti di 144 soggetti, tra persone fisiche e giuridiche, nel 2011, da parte della Guardia di Finanza Abruzzo. Il risultato è stato il recupero di ricchezze illecitamente accumulate per oltre 23 milioni di cui circa 9 sottoposti a confisca definitiva, tra beni immobili e attività mobiliari. Le indagini hanno riguardato soprattutto persone gravate da sentenze per reati tipici di criminalità organizzata che presentavano situazioni patrimoniali non in linea rispetto ai redditi dichiarati. Sul fronte dell’antiriciclaggio e del reinvestimento del denaro sporco le indagini, svolte d’iniziativa o su delega dell’Autorità Giudiziaria, hanno portato alla verbalizzazione di 133 persone di cui 34 denunciate all’autorità giudiziaria. Sono stati operati sequestri patrimoniali per oltre 3 milioni di euro e riciclaggio accertato per 22 milioni di euro. Tutto ciò è il frutto di un lavoro che poggia anche su uno screening pre-investigativo delle 546 segnalazioni di operazioni sospette pervenute dall’Unità di informazione finanziaria attraverso il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria. Di queste più del 40% ha richiesto approfondimenti di indagine. "Ma il contrasto al riciclaggio – si legge in una nota a firma di Valter Domenico Celli, Capo Ufficio Operazioni del Comando Regionale Abruzzo -, passa anche per la lotta alla circolazione del denaro. Sono state accertate complessivamente violazioni alla disciplina della circolazione del denaro contante per circa 6 milioni di euro, verbalizzati 310 soggetti e riscontrate 245 infrazioni, un numero che è destinato ad aumentare dopo che il recente Decreto ‘salva Italia’ ha ridotto ulteriormente il limite dei pagamenti in contante da mille euro in su. Il contante rimane il pericolo principale attraverso cui si realizzano investimenti illeciti. Un vero e proprio circuito vizioso che alimenta settori criminali quali l’usura e il traffico di sostanze stupefacenti. In quest’ultimo settore la Guardia di Finanza in Abruzzo ha denunciato 316 persone, di cui 40 arrestate, e sequestrato oltre 21 chilogrammi di sostanze stupefacenti.
